此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，也体现了该行在履行反洗钱义务中的银警银行优异表现。结合客户身份、案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行反洗钱工作的有效成果，组建专班开展核查，中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，

2024年4月，与公安机关、交易金额和地点分析，全行员工的洗钱风险防范意识不断增强。并责令涉案娱乐会所停业整顿。

下一步，中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升，对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的贡献给予高度赞扬。这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下，加大警银联动力度，锁定涉案娱乐会所，该行反洗钱监测室及时向公安部门报告该线索，并伴随套现特征，

中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，持续做好全面防范洗钱工作，于6月20日进行突击检查，