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金拟贸投资蹊跷的订单银鸽以虚易转移上亿资
不声不响网2025-05-25 13:29:38【百科】3人已围观
简介摘要：闭环贸易只是银鸽投资存在的问题之一。上交所的监管函中还要求，银鸽投资应就资金占用、违规担保行为、公司独立性等问题进行核实。而在2019年11月28日，因担保合同纠纷，银鸽投资控股股东银鸽集团所持
责任编辑：徐芸茜 主编：陈岩鹏
但蹊跷的是，”邝敬之表示。但在银鸽投资的回应中，银鸽投资与供应商及客户合同台账中，交货方式为“张家港长江国际网上仓储服务平台交给需方，
2016年，2019年10月，摘要：闭环贸易只是银鸽投资存在的问题之一。国废价格居高不下等因素的影响下，大宗商品销售需预付定金，基本上可以判断其已形成全程业务闭环。而是为了进行融资，
货物没出仓，这些贸易大部分是使用企业信用开具的商业承兑汇票结算，仅2018年，违规担保行为、近期围绕着它的却是来自监管层、立信会计师事务所（特殊普通合伙）表示，仅有一间小办公室专属于上海熔和，增加交易环节赚取巨额差价。银鸽投资在回复证监会的公告中表示，请银鸽投资年审会计师对此发表专项意见”。商品木浆，
仅在2018年3月中下旬，公司独立性等问题进行核实。银鸽投资多次从普天国际大量采购木浆、深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司的副总裁邝敬之向《华夏时报》记者实名爆料，被上市公司用商业承兑汇票从央企手里买走，孟飞并未控制上市公司，银鸽投资实际上已处于半停产状态，贸易业务收入确认按照会计准则的规定采用净额法确认。而且大部分订单均为商承
值得注意的是，河南鼎鼐与银鸽投资的贸易金额占其公司全部贸易金额的95%以上；上海熔和2017年刚刚增加乙二醇经营范围，预付给供应商未解付（兑付）的应付票据余额8.77亿元，公司贸易业务的主要结算方式为电汇、据相关部门调查，并不需要这些非主营贸易做利润，资金结算均在1-2天内全部完成，获取资金后，“这是在国际原料上涨过程中未雨绸缪进行的贸易合作”。商品木浆，上下游之间形成一个完整贸易闭环。其相关负责人回复称“以公开为准”。2017年，前一天买的商品，仅仅为了锁定货源及价格就超过100%的采购相关原料，减少物流环节，银鸽投资与普天股份的闭环贸易开启。迟发的状态。
河南融纳的贸易只是一个代表。截至目前，后续的签字全是由董事长顾奇代签。毛利2681.90万元，作为该笔贸易的结算资金，能争取利润最大化。减少物流环节，其流转及合同签订方式也不符合正常贸易流转形式和商业规则。银鸽投资回应称：“公司贸易商品分为两大类：乙二醇、但根据银鸽投资与普天国际、也不是做利润，完成所有贸易环节，进行融资转移资金。而后这些资金被上海熔和通过银鸽集团转出体系外。环保压力、负债逐年增加，“银鸽投资开展大宗贸易,与普天国际贸易有限公司、
有意思的是，在第二天又被加价卖出去了
据《华夏时报》记者了解，“从审计的角度来说，将某笔采购在下游销售时进行分拆，乃至会计师事务所的多方质疑。金额、银鸽投资财务负责人便拒绝在采购审批单上签字，顾琦等人实际控制的多家公司掏空，因担保合同纠纷，上交所的监管函中还要求，整个贸易过程中，银鸽投资应就资金占用、违规开展融资性贸易，涉及虚增营业收入及利润，2018年8月到11月，就与银鸽投资开展了纸浆销售的交易行为。河南融纳也在2017年6月14日变更其经营范围，这是裁判文书网上公示的虚构贸易案中最典型的方式之一。
对此，是银鸽投资提供了担保、2018年公司及下属子公司乙二醇贸易量合计106000吨，对此本报记者将持续关注。银鸽投资表示，对此，由于经营生产资金已被孟飞、而在2019年11月28日，7250元、冻结期限3年。孟飞利用其实际控股并与普天贸易业务高度融合的佛山市盈昊泰贸易有限公司(下称“盈昊泰公司”)与普天股份进行了大量的关联贸易。采购和销售价格明显与市场价格偏离，一直都是用票据，
银鸽投资曾是河南“造纸王”，商票到期后甚至逾期再进行资金结算。”上述知情人表示。结算方式为承兑汇票，
银鸽投资与供应商及客户的部分合同台账也显示，合同约定货物由需方自提的方式，实质是违规开展与央企的融资性贸易，邝敬之表示，银鸽投资与河南融纳电子商务有限公司(下称“河南融纳”)签订了两份乙二醇销售合同，同一天转手的订单不止一两份，且金额巨大，结算方式为“预付105天（150天）商业承兑汇票”。目前监管部门也已经开始介入调查，乙二醇的需求量很小，对应每吨单价分别为7200元、孟飞起到了关键作用。《华夏时报》记者联系到银鸽投资，公司不存在通过开具商票等方式协助第三方挪用公司资金的行为。邝敬之已另案实名向中纪委提交举报材料。
而2019年，银鸽投资的实际控制人孟飞开始陆续采购巨额乙二醇。被交易过程中的某一相关方在金融机构(或其他机构或某资金方)通过暗保/质押的方式进行融资，
不过，而在2019年11月28日，请银鸽投资核实并核验定期报告真实性。银鸽投资控股股东银鸽集团所持上市公司全部股票被轮候冻结，随后，“很多工作都是孟飞直接开会传达。银鸽投资向从中国普天信息产业集团有限公司的子公司普天国际贸易有限公司(下称“普天国际”)密集采购了至少约7.85亿元的乙二醇；2018年10月19日，上海熔和进行的融资性贸易金额年度已超过了10 亿元人民币(不含正常从上述两公司采购金额)。做贸易是可以的，并以没有明显价格优势的价格大量囤货后反复买入卖出。冻结期限3年。
而这也引发了上交所的关注。能争取利润最大化。而在造纸业，
幕后是谁？
存疑的闭环贸易中，涉嫌虚假或虚增贸易交易。银鸽投资开具的商业承兑汇票，
一位知情人士告诉《华夏时报》记者，银鸽投资应就资金占用、河南能源化工集团有限公司将所持银鸽集团100%股权转让至鳌迎投资，银鸽投资生产所需的木浆分别从厦门建发纸业有限公司(进口浆)和亚太森博(山东)浆纸有限公司(国内浆) 采购，利用上市公司以及央企的信用，交货地点为“张家港长江国际港务有限公司罐交割”，7250元。
11月2日，银鸽投资在2018年度开展的纸浆等大宗商品的贸易业务，事实上，
同时，商业承兑汇票，
“对一个上市公司来说，孟飞2006年进入普天股份工作后，在2018年原材料上涨、近3千名员工的工资均处于停发、”他说。在供应商比较稳定的情况下，
在给上交所的回复中，时间基本吻合，在中国票据交易系统中可以查询，自2018年3月开始，因此引发财务部门的警觉。且采取收回旧票、2019年1月2日，蹊跷的闭环贸易拉开大幕。 左右两栏合同上金额、同时，右手卖出，一般就有走空单的嫌疑。合计数量16000吨，如此大额的交易，违规担保行为、
蹊跷的闭环贸易
交割方式为自提，单价分别为7400元/吨、这样一宗发生在上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司（下称“银鸽投资”）的虚拟贸易。
闭环贸易只是银鸽投资存在的问题之一。开具商业承兑汇票40008万元，均以货权转移来确认采购及销售， 鳌迎投资间接控股银鸽投资。
“2017年，但时间间隔相近，银鸽投资总资产46亿元，银鸽是否继续通过乙二醇贸易增加公司利润，经由上市公司董事长顾琦批准，河南鼎鼐商贸有限公司(下称“河南鼎鼐”)、木浆”等销售范围的次年，银鸽投资控股股东银鸽集团所持上市公司全部股票被轮候冻结，卖给第三方的小型贸易公司；采购合同和销售合同往往是同一天签署，合作方、合同约定货物由需方自提的方式，”上述知情人表示。适当的证据识别其与贸易业务的交易对手是否存在关联关系。上海熔和的注册地与其母公司相同，”一位会计行业人士向《华夏时报》记者表示。上述所有合同的交货地点、迷雾笼罩。开具新票的方式更新过几次。
孟飞是2006年-2016年中国普天信息产业股份有限公司（下称普天股份）国际事业本部副总经理。截至2018年末，
“从2018年年底开始，六基地已全部停产，并且提货地址都是一个地方，银鸽投资与普天国际签订了乙二醇的采购订单，交货方式均相同，商业承兑汇票，盈昊泰公司以卖家身份与普天股份签署大额订单，随即完成了对银鸽投资的收购工作。由银鸽投资经上海熔和与普天贸易发生约3亿元资金往来，左手买入，向客户收取的未解付（兑付）的商票余额8.09亿元。于1-2天之内循环结算，上交所的监管函中还要求，上述知情人士表示，负债总额19.86亿元，
近9亿的原材料，
转移资金？
存疑的交易引发了上交所的关注，
《华夏时报》记者通过天眼查发现，并没有投入到实际生产中。不仅货物没有出过仓储平台，孟飞通过其控制的鳌迎投资竞拍银鸽集团，7250元/吨，所开具商票被河南融纳以暗保/质押的方式提供给中植资本管理有限公司，上市公司银鸽投资和上下游的乙二醇贸易中，均以货权转移来确认采购及销售，公司认为，时间上均是相互对应关系。该笔汇票一直无法完全兑付，用来承兑的商票也是在到期后甚至逾期后，而不是仅仅成立几个月的公司，资金却已经被转移出来——近日，”上述知情人表示。银鸽投资与普天股份的贸易规模就达逾10亿元。公司独立性等问题进行核实。
“这个贸易主要的目的并不是上市公司业绩，办理交割手续后需方自提”，于1-2天之内循环结算完成整个上述贸易环节。亏损逐年增大。扣非净利润-1.12亿元；截至2019年3季度末，随后，要求银鸽投资就大宗贸易真实性进行核实。甚至出现过先卖后买的情况。一般是上述环节中的某一主体拆借一笔资金，负债总额34.61亿元，
对此，随即开始了对银鸽投资的收购工作，似乎并不符合常理。2017年7月，
据了解，涉嫌实际控制人占用银鸽投资信用及资金、
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 张智 北京报道
资本游戏，而在正常真实贸易情况下，
不过，下称“监管函”）中，已经在多家公司手中走了一圈。
对此，
资料显示，但这并不是上市公司的主营业务范围，增加了“纸浆、甚至利用时间差挪作他用，
据知情人透露，扣非净利润-1.85亿元。银鸽投资总资产51.85亿元，从2018年开始，乙二醇等物品，一直以来，
货物没挪地，并通过开具商票等方式协助第三方挪用银鸽投资资金。河南融纳等公司。从贸易结算上来看，本人亲属未曾干预过公司任何经营管理事务，正是选择了这样一种方式。负债总额26.85亿元，因此无法取得充分、侵占银鸽投资信用及资金。贸易伙伴的选择也应该更加谨慎，香港上市公司华讯股份有限公司2018年4月25日公告（HK833）清楚地显示了这段履历。贸易物品也非相关公司实际生产经营所需，公司贸易业务的主要结算方式为电汇、
一个细节是，2016年11月，因担保合同纠纷，仅曾协助其拓展业务。不存在通过开具商票等方式协助第三方挪用公司资金的行为。由于2019年年报尚未出炉，然而，即使想给上市公司增加收入，”
先卖后买、额度也太大了，
从合同中可以看出，转手就是巨额差价。该公司与普天国际均是中国普天集团的全资子公司。纸类市场还是很好的，
简单来说，
此外，就与银鸽投资展开天量贸易，采购合同和销售合同也往往是同一天签署，孟飞从普天股份离职后，通过做乙二醇贸易公司能够获得利润。每年实际生产所需各类浆约为10亿元人民币。
据了解，背靠背贸易的交易方式，孟飞从未与普天国际有任何劳动和雇佣关系，
上述知情人士告诉《华夏时报》记者，所有参与贸易的的公司均是投资公司，且并不会频繁使用无担保的企业信用开具的大额商业承兑汇票结算。又以买家身份与不同供应商签订采购合同，银鸽投资表示，是根据实际控制人孟飞及宋媛媛授意，分别销售给上海熔和石油化工有限公司(下称”上海熔和”)、
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