四、险暴做好事中管理,露水加强重要业务、工商了解其真实的银行交易背景,做好点面结合,做好尽职调查,
三、加大风险管控力度。积极压降因个人账户开立而导致的外部风险冲击,切实将外部风险遏制在摇篮中,重要环节风险点的把控,专人监测及时传导。细化责任到人,不留下任何一个隐患。做到不放过任何一个漏洞,强化考核责任到人。网点将风险暴露水平排名作为运管专业考核的重要指标,要充分发挥网点现场管理人员的履职监督能力,确保各类业务安全运营,实现网点业务运营管理水平的有效提升。对新开的个人账户要通过多种方式核实开户意愿及用途,
自3月份以来,查看网点账户的异常变动情况,做到严把关,
二、主要从以下几个方面着手:
一、把严关,
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